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证券代码：000532       证券简称：华金资本            公告编号：2022-041               珠海华金资本股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过了《关于清算解散控股子公司暨关联交易的议案》  关联董事贺臻已回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的 挂网 公告《关于清算解散控股子公司暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。  表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。  三、备查文件  特此公告。                               珠海华金资本股份有限公司董事会

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